{"id":2643,"date":"2023-05-12T08:38:15","date_gmt":"2023-05-12T06:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nirris.cz\/blog\/aml-zakonu-se-nevyhnete-rozdelenim-platby\/"},"modified":"2024-12-19T11:27:08","modified_gmt":"2024-12-19T10:27:08","slug":"aml-gesetz-kann-durch-aufspaltung-der-zahlung-umgangen-werden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/blog\/aml-gesetz-kann-durch-aufspaltung-der-zahlung-umgangen-werden\/","title":{"rendered":"AML-Gesetz kann durch Aufspaltung der Zahlung umgangen werden"},"content":{"rendered":"<p>Wenn Sie den Verpflichtungen aus dem Gesetz Nr. 253\/2008 Slg. (&#8222;AML-Gesetz&#8220;) unterliegen, insbesondere der Verpflichtung zur Identifizierung und Kontrolle von Kunden, haben Sie sich sicher schon einmal gefragt, wie es ist, eine Transaktion, die ansonsten den Betrag \u00fcbersteigen w\u00fcrde, f\u00fcr den eine Kundenidentifizierung oder -kontrolle erforderlich ist, in kleinere Teile aufzuspalten. Nach einer k\u00fcrzlich ergangenen Entscheidung der Finanzanalysebeh\u00f6rde stellt eine solche Aufteilung einen Versto\u00df gegen das AML-Gesetz dar und ist mit hohen Geldstrafen verbunden! Daher kann das AML-Gesetz nicht durch Aufteilung der Transaktion in Teile umgangen werden!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wenn Sie den Verpflichtungen aus dem Gesetz Nr. 253\/2008 Slg. (&#8222;AML-Gesetz&#8220;) unterliegen, insbesondere der Verpflichtung zur Identifizierung und Kontrolle von Kunden, haben Sie sich sicher schon einmal gefragt, wie es ist, eine Transaktion, die ansonsten den Betrag \u00fcbersteigen w\u00fcrde, f\u00fcr den eine Kundenidentifizierung oder -kontrolle erforderlich ist, in kleinere Teile aufzuspalten. Nach einer k\u00fcrzlich ergangenen&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1793,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-2643","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2643","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2643"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2643\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2644,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2643\/revisions\/2644"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2643"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2643"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nirris.cz\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2643"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}